Przestępstwa gospodarcze i dochodzenia

Scroll to explore

W LSW rozumiemy stale zmieniający się krajobraz regulacyjny i społeczny, w którym firmy podlegają większej niż kiedykolwiek kontroli ze strony organów nadzoru, akcjonariuszy, pracowników, klientów i społeczności. Analizujemy i identyfikujemy zagrożenia, minimalizujemy ryzyko i zapewniamy kompleksowe doradztwo naszym klientom w sytuacjach kryzysowych.

Międzynarodowy zasięg

Reprezentujemy firmy i osoby fizyczne zarówno z Polski, jak i z innych części świata. Dzięki globalnej sieci kontaktów możemy doradzać w sprawach o znaczeniu międzynarodowym.

Prawo karne gospodarcze

Reprezentujemy klientów w różnych sprawach związanych z postępowaniami karnymi, przestępstwami podatkowymi i przestępstwami gospodarczymi. Nasz zespół prawa karnego gospodarczego zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z działaniami na szkodę podmiotów korporacyjnych oraz odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy korporacyjnych.

Dochodzenia

Prowadzimy dochodzenia w celu wykrycia nieprawidłowości, zrozumienia ich przyczyn, zidentyfikowania osób odpowiedzialnych i przygotowania rekomendacji dotyczących dalszych działań. W razie potrzeby współpracujemy z firmami audytorskimi, agencjami detektywistycznymi i biurami informacji gospodarczej.

Adaptacja biznesowa

Naszym celem jest dostosowanie środowiska organizacyjnego naszych klientów do najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Tworzymy, modyfikujemy i aktualizujemy istniejące regulacje wewnętrzne oraz pomagamy w ich skutecznym wdrażaniu.

Wyjątkowo wykwalifikowany zespół

W skład naszego zespołu wchodzą nie tylko prawnicy, ale również osoby, które przez wiele lat pracowały w służbach specjalnych, instytucjach administracji publicznej oraz strukturach Unii Europejskiej.

Services

[ 01 ]

Prawo karne gospodarcze

Reprezentacja na wszystkich etapach postępowania
Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentowanie ofiar
Reprezentowanie poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie
Reprezentowanie kierownictwa i pracowników firm w charakterze świadków
Wsparcie w sprawach penitencjarnych dla osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych

[ 02 ]

Dochodzenia

Przygotowywanie strategii dochodzeniowych i komunikacja z firmami audytorskimi
Udział w dochodzeniach wewnętrznych, w szczególności w rozmowach z pracownikami
Analizowanie danych cyfrowych zebranych i wybranych przez firmy audytorskie
Przygotowywanie raportów z dochodzeń we współpracy z firmami audytorskimi

[ 03 ]

Procedury wewnętrzne

Przeprowadzanie audytów w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i wymogami prawnymi
Tworzenie i dostosowywanie odpowiednich przepisów i procedur
Pomoc we wdrażaniu środków lub rozwiązań niezbędnych do dostosowania praktyk biznesowych do warunków prawnych.

Experience

Klient działający na rynku kryptowalut

Doradztwo w związku z zarzutami oszustwa kryptowalutowego w ramach międzynarodowej sieci przestępczej wykorzystującej wielopoziomowe struktury korporacyjne i rozproszoną sieć techniczną.

Klient działający w międzynarodowej branży handlu stalą

Doradztwo w związku z zarzutem prania pieniędzy za pomocą pozornej transakcji handlowej związanej z uszczupleniem należności publicznoprawnych w zakresie podatku VAT i fałszowaniem dokumentacji księgowej.

Oszustwo bankowe

Doradztwo w sprawie hakerskiego oszustwa e-mailowego, polegającego na podmianie danych do przelewu na fakturach otrzymanych od kontrahenta.

Spółka z branży spożywczej

Obrona w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie VAT.